Власти Кипра нашли нарушения при выдаче «золотых паспортов» сотрудникам Wargaming

Заявки 64 сотрудников Wargaming, которые получили «золотые паспорта» Кипра в 2014-2017 годах, не соответствовали критериям инвестиционной программы. Об этом объявил генеральный аудитор Кипра Одиссеас Михайлидис в официальном отчете.

О том, что сотрудники Wargaming получили «золотые паспорта», нарушив условия кипрской инвестиционной схемы, сообщило (ссылка) 1 декабря кипрское издание Stockwatch со ссылкой на промежуточный отчет (ссылка) Аудиторской службы. Отчет опубликовал генеральный аудитор Кипра Одиссеас Михайлидис 27 ноября: в нем не упоминается название компании Wargaming, а упоминается некая «компания А», но Михайлидис проинформировал Министерство внутренних дел и генерального прокурора Кипра, о какой именно компании идет речь, отмечает Stockwatch.

• В компании с белорусскими корнями Wargaming, которая является разработчиком популярной игры World of Tanks и имеет штаб-квартиру в Никосии, работают 400 человек, она является вторым по величине акционером Hellenic Bank с долей 20,6%. Кроме того, Wargaming — один из крупнейших налоговых резидентов Кипра, который инвестировал в республику десятки миллионов евро, отмечает Stockwatch.

Офис генерального аудитора, основываясь на различной информации, которую ему удалось получить, идентифицировал 64 человека, которые получили гражданство Кипра (натурализацию) как причастные к «компании А», указано в отчете. «Компания А» работает на Кипре с 2011 года и занимается международной деятельностью: она выбрала Кипр в качестве места для инвестиций и для создания штаб-квартиры, говорится в документе. По данным аудитора, из 64 человек 30 получили паспорт Кипра в 2014 году, 11 человек — в 2015 году, 12 человек — в 2016-м и еще 11 человек в 2017-м (до мая). В этот период министром внутренних дел Кипра был Сократ Хасикос, говорится в документе.

Из 64 человек 27 работали в «компании A», выяснили проверяющие: среди них трое супругов сотрудников, которые также работают в компании и, возможно, получили гражданство в качестве иждивенцев, говорится в документе. «Остальные 37 человек, судя по всему, не работали в «компании А», но получили гражданство как связанные с ней. Это могут быть руководители компании, работающие за границей или даже не имеющие отношения к ней», — написано в отчете.

Получение гражданства предполагает, что топ-менеджер должен иметь такое вознаграждение в компании, которое позволяет получить Кипру €100 000 налога в течение как минимум трех лет, при этом налог должен быть уже уплачен или предварительно уплачен. Кроме того, заявитель на «золотой паспорт» должен владеть частной собственностью с рыночной стоимостью не менее €500 000 плюс НДС.

Из-за препятствий правительства аудиторская служба смогла проверить сотрудников Wargaming только по этим двум критериям, говорится в отчете: при этом служба не смогла проверить, были ли судимости у владельцев «золотых паспортов», происхождение денег, инвестированных на Кипре, а также заплатили ли получившие гражданство €2000 за подачу заявления и €5000 за свидетельство о гражданстве.

В результате аудиторская служба пришла к выводу, что ни один из 64 проверяемых не соответствовал обоим критериям, а тот факт, что они получили «золотые паспорта», может являться злоупотреблением властью.

Среди нарушений аудиторы называют случаи, когда некоторые владельцы «золотых паспортов» утверждали, что они жили на определенных улицах или в определенных квартирах, но в документах речь шла о земельных участках, автостоянках или недостроенных зданиях, работы по которым давно прекратились. Это означает, что эти люди или юристы от их имени, возможно, солгали по поводу места жительства, чтобы получить кипрское гражданство, считают проверяющие.

Из 64 сотрудников Wargaming, которых проверял аудитор, только семь владеют недвижимостью. Двое из них купили дома стоимостью выше €500 000, еще пять купили дома ниже этой цены. Однако эти сделки состоялись после того, как сотрудники компании получили гражданство, поэтому даже эти два человека должны были получить отказ на свое заявление, говорится в документе.

Представитель Wargaming отказался от комментария.

Ранее Forbes писал, что власти Кипра проверяют 70 ускоренно получивших гражданство сотрудников Wargaming. С того момента, как Wargaming перенесла свою штаб-квартиру из Минска в Никосию в 2012 году, паспорта получили акционеры компании — Виктор Кислый, его отец, брат и сооснователь компании Иван Михневич, который покинул ее в 2014 году. Позже такие паспорта могли получить члены семей граждан Кипра. Паспорта получали «важные сотрудники Wargaming», говорил Михневич. По его словам, после 2013 года, когда президентом страны стал Никос Анастасиадис, «был объявлен тариф — сколько денег надо потратить, чтобы получить один паспорт»: вначале эта сумма составляла $5 млн. У Wargaming в Никосии есть несколько зданий, она владеет несколькими зданиями и земельными участками.

Программа выдачи «золотых паспортов» на Кипре действовала в современном виде с 2013 года. Власти Кипра стали активно предоставлять гражданство в обмен на инвестиции после того, как в стране случился острый финансовый кризис. Программа позволила резко увеличить приток иностранных денег в республику, что привело к строительному буму и простимулировало экономический рост страны.

Однако осенью 2020 года власти Кипра заявили, что проверят все выданные с 2002 года паспорта за инвестиции в экономику страны, а затем закрыли программу. К этому привела череда скандалов, кроме того, несколько десятков паспортов были отозваны.

Источник: ссылка | Forbes Россия.